Нижегородские правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность

15 августа 2024 года, 10:10

Компания оказывала нелегальные банковские услуги.

Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность в Нижегородской области, сообщается в официальном телеграм-канале регионального ГУ МВД России.

Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Фигуранты фактически осуществляли операции без лицензии и регистрации: открывали счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание.

«В качестве комиссии за свои услуги участники группы брали не менее 14%. Доход от противоправной деятельности превысил 27 млн рублей», — сказано в сообщении.

Злоумышленники задержаны. В ходе обысков правоохранители изъяли 1,5 млн рублей, а также документы, печати, электронные носители информации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области за неделю отдали мошенникам почти 100 миллионов рублей.