Псевдобанкиров задержали в Нижнем Новгороде

29 октября 2024 года, 07:44

Злоумышленники заработали более 66 млн рублей за пять лет криминальной деятельности.

Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Нижнем Новгороде, об этом сообщили в городском УМВД России.

Псевдобанкиры искали желающих обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. По предварительной оценке, с января 2019-го по июнь 2024 года криминальный доход составил порядка 66 миллионов рублей.

В ходе обысков изъяты более семи миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати организаций, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело.