Нижегородец, который незаконно перевел за границу 5 млн евро, предстанет перед судом

25 апреля 2017 года, 18:57

Нижегородец, который незаконно перевел за границу 5 млн евро, предстанет перед судом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, в 2014 году мужчина являлся генеральным директором и учредителем ООО. Используя валютные счета Общества, он незаконно перевел крупную сумму денег на банковский счет юридического лица в Великобритании, не являющегося резидентом России.

Мужчина заключил несколько контрактов на разработку программного обеспечения исключительно для совершения валютных операций, зная, что такая разработка не ведется. Подтверждающих документов о выполненной работе в банк он не предоставлял.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» УК РФ. Против него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Корр. Игорь Чистяков