ПятницаПт, 24 сентября 15:35 16+
Сейчас +12 °C Вечером +8…+10
USD$ 72,72 ▼-0,16 EUR 85,20 ▼-0,29

Нижегородка вывела за рубеж очень крупную сумму валюты

7 сентября 2021 года, 10:28

Она эквивалентна 64 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летней жительницы Нижнего Новгорода, которая в течение двух лет выводила за рубеж валюту с расчетных счетов 8 подконтрольных ей российских организаций. Об этом ИА «Время Н» сообщили в отделе по связям с общественностью Приволжского таможенного управления.

В результате почти 968 тысяч евро (более 64 млн рублей) ушли на счета нерезидентов, расположенных в Нидерландах, якобы для поставки цветов.

Для переводов женщина использовала подложные документы. Было установлено, что переводы осуществлялись с одного стационарного IP-адреса, расположенного и зарегистрированного в период осуществления валютных операций по месту нахождения одной из подконтрольных гражданке фирм.

Валютные операции осуществлены в размерах, не требующих постановки на учет и присвоения уникального номера контракта. Она производились на основании инвойсов, оформленных от имени иностранных компаний на поставку товаров «цветочная продукция», которые предоставлены нижегородкой в уполномоченные банки в обоснование денежных переводов.

Стало известно, что таможенное декларирование товаров в зоне деятельности таможен ФТС России не осуществлялось, товары в адрес данных организаций не импортировались. Иностранные компании счета этой гражданке не выставляли и поставки товара не осуществляли.

Оказалось, что подготовку и подписание указанных инвойсов, на основании которых осуществлены валютные операции, осуществляла сама нижегородка. Она присваивала инвойсам номера, проставляла в них однотипные подписи, оттиски штампов и печатей российских и иностранных организаций для их предоставления в уполномоченные банки.

Иными словами, женщина проводила незаконные валютные операции, направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации. За это ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Смотрите также
Картина дня
Рекомендуем
Общество
Определены победители конкурса «Узнай свой город!»
Призами для них станут новые книги.
Наука и технологии
«Чтобы хорошие ученые могли стать настоящими научными руководителями, им нужны серьезные полномочия»
Почему естественный интеллект важнее искусственного, как привлечь талантливую молодежь в Саров и что может стать альтернативой ядерному оружию? На вопросы «СР» отвечает почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев.
Общество
Ирина Шумская: «Большинство случаев рака головы и шеи можно предотвратить с помощью глобальной ликвидации употребления табака и развития вакцинопрофилактики»
В 2019 году в Нижегородской области от опухолевых заболеваний этой группы умерло 366 человек.
Культура
«Верона» стала предисловием к насыщенному творческому году в нижегородском драмтеатре
Нижегородский государственный академический театр драмы имени Максима Горького открыл театральный сезон.