ПонедельникПн, 17 января 07:08 16+
Сейчас -7 °C Днем -7…-6
USD$ 75,77 EUR 86,89

Нижегородка вывела за рубеж очень крупную сумму валюты

7 сентября 2021 года, 10:28

Она эквивалентна 64 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении 51-летней жительницы Нижнего Новгорода, которая в течение двух лет выводила за рубеж валюту с расчетных счетов 8 подконтрольных ей российских организаций. Об этом ИА «Время Н» сообщили в отделе по связям с общественностью Приволжского таможенного управления.

В результате почти 968 тысяч евро (более 64 млн рублей) ушли на счета нерезидентов, расположенных в Нидерландах, якобы для поставки цветов.

Для переводов женщина использовала подложные документы. Было установлено, что переводы осуществлялись с одного стационарного IP-адреса, расположенного и зарегистрированного в период осуществления валютных операций по месту нахождения одной из подконтрольных гражданке фирм.

Валютные операции осуществлены в размерах, не требующих постановки на учет и присвоения уникального номера контракта. Она производились на основании инвойсов, оформленных от имени иностранных компаний на поставку товаров «цветочная продукция», которые предоставлены нижегородкой в уполномоченные банки в обоснование денежных переводов.

Стало известно, что таможенное декларирование товаров в зоне деятельности таможен ФТС России не осуществлялось, товары в адрес данных организаций не импортировались. Иностранные компании счета этой гражданке не выставляли и поставки товара не осуществляли.

Оказалось, что подготовку и подписание указанных инвойсов, на основании которых осуществлены валютные операции, осуществляла сама нижегородка. Она присваивала инвойсам номера, проставляла в них однотипные подписи, оттиски штампов и печатей российских и иностранных организаций для их предоставления в уполномоченные банки.

Иными словами, женщина проводила незаконные валютные операции, направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации. За это ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Смотрите также
Картина дня
Рекомендуем
Культура
Народный дом предложено возродить в здании театра оперы и балета
Нижегородский театр оперы и балета получит новое здание в 2026 году.
Общество
Как получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения.
Общество
Появились ответы на главные вопросы о штамме «омикрон»
Омикрон передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник.
Эксклюзив
Рекордные объемы мобильного интернет-трафика скачали нижегородцы в новогодние праздники
Значительный рост голосового трафика отмечен до нового года и в новогоднюю ночь.