Незаконная банковская деятельность пресечена в Нижнем Новгороде

27 августа 2021 года, 11:25

5 нижегородцев получили незаконный доход более 11 500 000 рублей.

Доход более 11 500 000 рублей получили 5 нижегородцев в результате осуществления преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

С 1 января 2017 года по 18 августа 2021 года злоумышленники предоставляли жителям Нижнего Новгорода услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, то есть осуществляли банковскую деятельность.

Участники преступной группы, имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк», осуществляли переводы поступивших от клиентов денег в адрес подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. Позднее деньги выводились с данных счетов на банковские карты. Обналиченные денежные средства передавались клиентам.

В результате проведенных обысков в жилищах и автотранспортных средствах граждан, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт осуществления незаконной банковской деятельности: сотовые телефоны, более 300 банковских карт, электронные ключи доступа документы и печати подконтрольных фиктивных организаций, более 150 сим-карт.

В отношении 3 фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемые дали признательные показания.

За осуществление незаконной банковской деятельности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.