Группа лиц незаконно извлекла более 67 млн рублей дохода в Нижегородской области

24 ноября 2021 года, 16:59

Возбуждено несколько уголовных дел.

Группа лиц незаконно извлекла более 67 млн рублей дохода в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Участники группы организовали незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Они имели доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и счетам 30 подконтрольных им организаций. Благодаря этому они смогли переводить на счета фирм поступившие от клиентов деньги по фиктивным основаниям. После этого они выводили со счетов наличные и передавали их клиентам. В общей сложности таким образом было «отмыто» более 66,1 млн рублей.

Помимо этого, в декабре 2019 года участники группы похитили у индивидуального предпринимателя более 1,7 млн рублей. Эти средства также были переведены на расчетный счет подконтрольной группе организации по фиктивному платежному поручению и поддельной доверенности, что причинило ущерб.

Деятельность организованной группы была пресечена 20 октября. В этот день во время спецоперации удалось задержать подозреваемых. Кроме того, были проведены обыски в жилищах фигурантов уголовного дела. Там были обнаружены доказательства, которые подтвердили факты осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе телефоны, сим-карты, банковские-карты, ключи доступа, документы и печати организаций. Примечательно, что подозреваемые уже дали признательные показания.

Главный организатор в настоящий момент заключен под стражу, остальным выбрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Известно, что один из фигурантов дела ранее уже был судим за преступления против собственности, а другой — за мошенничество. Им предъявили обвинения по обеим статьям, а еще одного участника группы подозревают только в незаконной банковской деятельности. За мошенничество злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы и до 7 лет — за осуществление незаконной банковской деятельности.

Автор: Наталья Битулина