Директор ООО «Терминал» обвиняется в уклонении от уплаты 123 млн рублей налогов

12 июля 2021 года, 12:35

Его будут судить.

Директор ООО «Терминал» обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следствие считает, что крупный поставщик нефтепродуктов совершил ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих ООО, в пользу взаимозависимых физлиц по заниженной стоимости. Потом объекты недвижимости были реализованы по уже рыночной стоимости.

Также злоумышленником применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями. Тем самым реальная выручка была сосредоточена у агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

В дальнейшем налоговая отчетность ООО «Терминал» поэтапно была представлена в налоговый орган.

Как считает следствие, в 2014—2015 годах ООО не уплачены налоги на сумму более 123 млн рублей.

На имущество и денежные средства обвиняемого, находящиеся на его счетах, наложен арест.

Второй обвиняемый по уголовному делу — учредитель общества — скрылся от органов расследования, он объявлен в международный розыск.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.