Адвокат Мангутова рассказала, какие денежные переводы чаще всего попадают под проверку банков

27 мая 2026 года, 15:54

Переводы между своими счетами в разных банках на крупные суммы, сборы председателей родительских комитетов и старших по дому, десятки входящих переводов самозанятым и репетиторам, а также деньги от пенсионеров внукам «на учёбу» с высокой долей вероятности привлекут внимание банковских служб мониторинга. Об этом NEWS.ru заявила адвокат Диана Мангутова.

По её словам, число обращений по таким случаям в этом году выросло по сравнению с прошлым. Банки проверяют операции, если информация о получателе есть в собственной базе о подозрительных переводах или в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Поводом для проверки может стать перевод с устройства, которое уже есть в базе злоумышленников, или нетипичная для клиента операция по сумме, периодичности или времени. Внимание привлекает смена номера телефона за 48 часов до перевода, а также наличие вредоносного ПО на устройстве клиента. Под блокировку попадают и продавцы квартир и машин, а также те, кому поступают большие суммы, а они тотчас переводят их дальше. Смена операционной системы или провайдера связи на устройстве клиента тоже может говорить об удалённом доступе злоумышленников к счёту, заключила Мангутова.