Банки требуют ареста квартир по аферам на 3 млрд рублей

25 сентября 2025 года, 14:21

Банки требуют ареста квартир по аферам на 3 млрд рублей в Казани, сообщает «Реальное время».

Бывшего бенефициара фирмы «Смайл» Виталия Тимуцы обвиняют в обмане банков ВТБ, «Банка Казани» и «Спурта». Уголовное дело начали рассматривать в суде. Его расследованием занимаются с 2020 года, при этом сами банки заявили о проблемах еще в 2018 году, но дело тогда возбуждать не стали.

Первым эпизодом проходят 2,533 млрд рублей, перечисленные по кредитным соглашениям с нижегородским филиалам ВТБ через казанский офис с 22 июня 2015 по 10 марта 2017 года на счета подконтрольной Тимуце компании. По этому эпизоду следователями установлена лишь одна предполагаемая подельница — бывший главбух фирмы Василя Шалободова. По данным потерпевшей стороны, эта дама заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Второй эпизод касается аналогичного получения кредитов по недостоверным сведениям о положении заемщика и отсутствии обременений по его активам в АКБ «Спурт». Кредиты на сумму 328,2 млн рублей банк, МВД и прокуратура считают похищенными

Последний эпизод дела связан с кредитованием «Смайла» в Банке Казани на 100 млн рублей и действий обвиняемого в период с 6 февраля по 16 марта 2017 года.

В августе 2024 по этому делу Тимуце избирался запрет определенных действий, в январе 2025 его заменили подпиской о невыезде. Обвинение бизнесмену утверждал заместитель Генпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

В настоящее время Тимуца занимает пост советника гендиректора в «Гипронииавиапроме».

Представители банка ВТБ потребовали максимально эффективно организовать рассмотрение дела, так как государственный банк получил огромный ущерб, но ему ничего не возместили, при этом скоро истекает срок давности дела. По самому крупному эпизоду обвинения 10-летний срок давности истекает в марте 2027 года.

Представитель банка Алексей Кудюмов отметил, что еще 11 сентября 2024 года Мещанский райсуд Москвы арестовал две квартиры супруги обвиняемого в Казани на улице Достоевского, площадью 49 и 90,8 кв. м соответственно. Кадастровая стоимость первой — 2,7 млн рублей, второй — свыше 5 млн рублей. Срок ареста обоих истек полтора года назад, и продлить его следователи забыли. Потерпевшая сторона просила исправить эту ошибку.