Нижегородку подозревают в выводе за рубеж более 80 миллионов рублей

5 февраля 2024 года, 18:20

Женщина предстанет перед судом.

Жительницу Нижнего Новгорода подозревают в выводе за рубеж более 80 миллионов рублей, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Установлено, что подсудимая под видом оплаты импортируемых цветов перевела 1 миллион 109 тысяч евро на счета нерезидентов, используя подложные документы.

По данным следствия, в течение двух лет 53-летняя предпринимательница переводила деньги иностранным юридическим лицам. Переводы осуществлялись посредством системы дистанционного банковского обслуживания с использованием IP-адреса, который предоставлялся по месту нахождения одной из подконтрольных фигурантке уголовного дела организаций.

Материалы уголовного дела, содержащиеся в 36 томах, с утвержденным обвинительным заключением направлены в один из районных судов Нижнего Новгорода.

Законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.

Автор: Натан Шаляпин