СредаСр, 14 апреля 02:30 16+
Сейчас +10 °C Утром +9…+19
USD$ 77,25 ▼-0,26 EUR 91,92 ▼-0,15

Пятеро нижегородцев незаконно обналичивали деньги

10 марта 2021 года, 11:46

В настоящий момент они задержаны.

Пятерых жителей Нижегородской области задержали за незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Их подозревают в незаконном обналичивании денег. По версии следствия, они оказывали услуги физическим и юрлицам. За денежное вознаграждение они снимали деньги со счетов не менее 20 подконтрольных организаций, которые не осуществляли какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, и выполняли транзитные перечисления.

По подсчетам сотрудников полицейского Главка, через них прошло не менее 250 миллионов рублей. В последующем полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.

В общей сложности злоумышленникам удалось незаконно извлечь доход более 23 миллионов рублей. Они контролировали поступление и списание денег с банковских счет подконтрольных организаций с помощью систем удаленного доступа в офисе, находящемся в Дзержинске.

Известно, что возраст задержанных злоумышленников — от 36 до 59 лет. Трое из них находятся под домашним арестом, еще двоим выдали обязательство о явке. Следователи провели 20 допросов фигурантов и лиц, причастных к незаконной деятельности.

Правоохранители также изъяли черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удаленного доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций.

В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия по дальнейшему документированию противоправной деятельности указанных лиц.

За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Текст: Наталья Битулина

Смотрите также
Картина дня
Рекомендуем
Политика
Послание Путина к Федеральному Собранию научит любить Россию
Президент РФ обратится с Посланием в 17-ый раз.
Эксклюзив
Анастасия Барадачева: следж-хоккей — сообщество, где каждый готов прийти друг другу на помощь
Президент детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева рассказала о Всероссийском фестивале адаптивного хоккея (6+), который состоится в Нижегородской области 26−30 апреля, о его новых дисциплинах, а также спортсменах с особенностями здоровья.
Общество
Самокаты становятся новым видом общественного транспорта в Нижнем Новгороде
Весной 2021 года в Нижнем Новгороде начали работать сразу две крупные кикшеринговые компании.
Эксклюзив
Последняя планета нижегородских марийцев
Почти в 300 километрах от Нижнего Новгорода находится деревня с необычным названием Марс. В преддверии юбилея первого полета человека в космос корреспондент ИА «Время Н» побывала там и пообщалась с главой местной администрации Ириной Алтаевой. Она рассказала о том, как сегодня живет деревня и ее население, которое мечтает вернуть туда жизнь.