ПятницаПт, 29 марта 08:17 16+
Сейчас  °C
USD$ 92,26 ▼-0,33 EUR 99,71 ▼-0,56

Пятеро нижегородцев незаконно обналичивали деньги

10 марта 2021 года, 11:46

В настоящий момент они задержаны.

Пятерых жителей Нижегородской области задержали за незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Их подозревают в незаконном обналичивании денег. По версии следствия, они оказывали услуги физическим и юрлицам. За денежное вознаграждение они снимали деньги со счетов не менее 20 подконтрольных организаций, которые не осуществляли какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, и выполняли транзитные перечисления.

По подсчетам сотрудников полицейского Главка, через них прошло не менее 250 миллионов рублей. В последующем полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.

В общей сложности злоумышленникам удалось незаконно извлечь доход более 23 миллионов рублей. Они контролировали поступление и списание денег с банковских счет подконтрольных организаций с помощью систем удаленного доступа в офисе, находящемся в Дзержинске.

Известно, что возраст задержанных злоумышленников — от 36 до 59 лет. Трое из них находятся под домашним арестом, еще двоим выдали обязательство о явке. Следователи провели 20 допросов фигурантов и лиц, причастных к незаконной деятельности.

Правоохранители также изъяли черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удаленного доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций.

В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия по дальнейшему документированию противоправной деятельности указанных лиц.

За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Автор: Наталья Битулина



Смотрите также
Картина дня
Рекомендуем