Пятеро нижегородцев незаконно обналичивали деньги
10 марта 2021 года, 11:46
В настоящий момент они задержаны.
Пятерых жителей Нижегородской области задержали за незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Их подозревают в незаконном обналичивании денег. По версии следствия, они оказывали услуги физическим и юрлицам. За денежное вознаграждение они снимали деньги со счетов не менее 20 подконтрольных организаций, которые не осуществляли какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, и выполняли транзитные перечисления.
По подсчетам сотрудников полицейского Главка, через них прошло не менее 250 миллионов рублей. В последующем полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.
В общей сложности злоумышленникам удалось незаконно извлечь доход более 23 миллионов рублей. Они контролировали поступление и списание денег с банковских счет подконтрольных организаций с помощью систем удаленного доступа в офисе, находящемся в Дзержинске.
Известно, что возраст задержанных злоумышленников — от 36 до 59 лет. Трое из них находятся под домашним арестом, еще двоим выдали обязательство о явке. Следователи провели 20 допросов фигурантов и лиц, причастных к незаконной деятельности.
Правоохранители также изъяли черновые записи, печати организаций, телефоны, флешки, ключи удаленного доступа и управления системами «клиент-банк», сим-карты, ноутбук, пластиковые карты, регистрационные и первичные документы организаций.
В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия по дальнейшему документированию противоправной деятельности указанных лиц.
За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Автор: Наталья Битулина