Приволжские таможенники выявили незаконные валютные операции на 23 млн рублей
4 июня 2020 года, 14:26
Компания из Приволжья заключила фиктивные договоры на поставку текстиля.
Сотрудники Приволжской электронной таможни раскрыли схему совершения незаконных валютных операций на общую сумму более 23 млн рублей, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Руководство компании, работающей на территории Приволжья, в 2018 году заключило несколько договоров на поставку тканей и текстиля с организациями на территории Кыргызстана. В рамках контрактов на банковские счета иностранных партнеров было переведено в общей сложности чуть более 23 млн рублей или 330 тысяч долларов США.
Однако фактически товар в Россию так и не поступил, а в банк были поданы ложные сведения о назначении переводов и фальшивые счета оплаты поставки товаров. Таким образом, был осуществлен незаконный вывод финансов из России.
В отношении руководства фирмы возбудили уголовное дело. За совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы с штрафом до миллиона рублей.
Автор: Александр Асриян