ЧетвергЧт, 10 июля 12:17 16+
Сейчас  °C
USD$ 78,17 EUR 91,42 ▼-0,55

Приволжские таможенники выявили незаконные валютные операции на 23 млн рублей

4 июня 2020 года, 14:26

Компания из Приволжья заключила фиктивные договоры на поставку текстиля.

Приволжские таможенники выявили незаконные валютные операции на 23 млн рублей

Сотрудники Приволжской электронной таможни раскрыли схему совершения незаконных валютных операций на общую сумму более 23 млн рублей, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Руководство компании, работающей на территории Приволжья, в 2018 году заключило несколько договоров на поставку тканей и текстиля с организациями на территории Кыргызстана. В рамках контрактов на банковские счета иностранных партнеров было переведено в общей сложности чуть более 23 млн рублей или 330 тысяч долларов США.

Однако фактически товар в Россию так и не поступил, а в банк были поданы ложные сведения о назначении переводов и фальшивые счета оплаты поставки товаров. Таким образом, был осуществлен незаконный вывод финансов из России.

В отношении руководства фирмы возбудили уголовное дело. За совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы с штрафом до миллиона рублей.

Автор: Александр Асриян

Смотрите также
Картина дня
Рекомендуем
Экономика
Нижний Новгород привлекает туристов гостеприимными отелями
Как менялся облик гостиничной индустрии города.
Общество
Аллергия — эпидемия современности: что нужно знать о причинах, симптомах и профилактике
С 7 по 13 июля проходит неделя профилактики аллергических заболеваний.
Губерния
Названы лучшие ягодные места Нижегородской области летом
Нижегородская область — настоящий рай для любителей ягодного сбора.
Общество
Комиссар Рекс на пенсии: история полицейской собаки, которая нашла свой дом
10-летний отставник Джонни обрел любящую семью и проживает свою лучшую жизнь.