ВторникВт, 14 июля 18:15 16+
Сейчас +33 °C Вечером +26…+33
USD$ 70,75 ▼-0,48 EUR 80,09 ▼-0,18

Приволжские таможенники выявили незаконные валютные операции на 23 млн рублей

4 июня 2020 года, 14:26

Компания из Приволжья заключила фиктивные договоры на поставку текстиля.

Приволжские таможенники выявили незаконные валютные операции на 23 млн рублей

Сотрудники Приволжской электронной таможни раскрыли схему совершения незаконных валютных операций на общую сумму более 23 млн рублей, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Руководство компании, работающей на территории Приволжья, в 2018 году заключило несколько договоров на поставку тканей и текстиля с организациями на территории Кыргызстана. В рамках контрактов на банковские счета иностранных партнеров было переведено в общей сложности чуть более 23 млн рублей или 330 тысяч долларов США.

Однако фактически товар в Россию так и не поступил, а в банк были поданы ложные сведения о назначении переводов и фальшивые счета оплаты поставки товаров. Таким образом, был осуществлен незаконный вывод финансов из России.

В отношении руководства фирмы возбудили уголовное дело. За совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы с штрафом до миллиона рублей.

Текст: Александр Асриян

Смотрите также
Картина дня
Рекомендуем
Экономика
В Нижегородской области в этом году ожидают богатый урожай
Это касатеся и зерновых, и кормовых культур.
Эксклюзив
Опубликован любопытный фоторепортаж со сдачи ЕГЭ по математике
В Нижегородской области экзамен сдают почти 8 тысяч участников.
Общество
Внезапный отпуск: как цирковые животные проводят карантин в Нижнем Новгороде
Мохнатые артисты немного обленились, но дрессировщики не дают им скучать и регулярно проводят тренировки.
Общество
Почти 40% нижегородцев страдают от сезонной аллергии
Особенно ярко симптомы проявляются в середине лета.