Подпольных банкиров судят в Нижнем Новгороде
24 июля 2020 года, 15:27
Они легализовали около 8 миллионов рублей.
Группу подпольных банкиров осудят в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
44-летний нижегородец пять лет назад создал преступное сообщество, в деятельность которого он в дальнейшем вовлек 16 человек, среди которых был и сотрудник госучреждения.
Организатор брал в аренду офисные помещения на короткий срок в Нижегородском, Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода. В них, не имея лицензии, участники группы предоставляли услуги юрлицам по кассовому обслуживанию денежных средств. Они занимались легализацией денег, а также изготовлением липовых документов. В общей сложности участники преступного сообщества «отмыли» около 8 миллионов рублей, а обналичили более 104 миллионов рублей. За свою работу злоумышленники брали денежное вознаграждение, а полученные доходы в дальнейшем делили между собой.
Преступников удалось поймать лишь в июле 2018 года. Полицейские провели обыск в их офисе на улице Пушкина, откуда были изъяты финансовые документы, техника, счетчик банкнот, печати, штампы и другие предметы.
В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, и для рассмотрения его направили в Советский районный суд. Задержанных обвиняют не только в создании преступной группы, но также в отмывании денежных средств и превышении полномочий. Организатору преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы, а участникам — до 10 лет лишения свободы.
Автор: Наталья Битулина