Группу мошенников, отмывшую более 11 млрд рублей, осудили в Нижнем Новгороде

19 февраля 2020 года, 15:22

Преступную группировку из 12 человек, занимавшуюся банковскими мошенничествами, осудили в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

С января 2013 года по апрель 2015-го преступники занимались незаконным отмыванием денежных средств при помощи поддельных договоров по оплате товаров и услуг. Безналичные платежи поступали на счета фиктивных фирм в различных российских банках, после чего обналичивались. Всего мошенники использовали более сотни счетов и 33 «фирмы-однодневки». Они успели отмыть более 11 млрд рублей.

Параллельно преступники незаконно производили инкассацию выручки различных торговых компаний в Нижнем Новгороде, Костроме, Йошкар-Оле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле. За это они получили более 400 млн рублей.

Суд приговорил двух организаторов группировки к 15 и 13 годам колонии строгого режима, а остальных к срокам от 6 до 13 лет. Сторона защиты попыталась обжаловать приговоры, но ее апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Автор: Александр Асриян