Свыше 25 нелегальных кредиторов нашли в Поволжье

28 июня 2019 года, 16:53

Эксперты ЦБ нашли в Поволжье 27 нелегальных кредитных организаций, сайт мошенников и финансовую пирамиду по итогам первого полугодия 2019 года, сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ (ВВГУ) Банка России .

Так, в Пензе сотрудники ВВГУ пресекли деятельность фирмы «Инвест-Гарант», ущерб от которой оценивается в несколько миллиардов рублей. Правоохранительные органы заинтересовались данными Банка России, возбуждено уголовное дело.

Отмечается снижение числа найденных нелегалов кредитного рынка. Так, за прошлый год выявили 227 таких кредиторов. Часто, например, закон нарушали комиссионные магазины, у которых не было лицензии.

«Снижения активности мошенников удалось добиться в том числе благодаря взаимодействию органов государственной власти, прокуратуры, полиции и подразделений Банка России, отвечающих за противодействие нелегальным практикам на финансовом рынке», — отмечают в ВВГУ Банка России.

Справка

Волго-Вятское ГУ Банка России напоминает признаки, которые помогают отличить «финансовую пирамиду» от добросовестной организации:

— массированная реклама обещает доходность, в несколько раз превышающую рыночный уровень;

— какая-либо информация о финансовом положении организации недоступна;

— отсутствует конкретная информация об учредителях и руководителях организации или проекта, у компании нет собственных основных средств, других дорогостоящих активов и точного определения ее деятельности;

— деньги участникам выплачиваются за счет средств других вкладчиков.

Автор: Евгения Фондеркина