Банда «обнальщиков» из Городца предстанет перед судом

26 июля 2018 года, 15:44

Восемь жителей Городца предстанут перед судом за незаконное обналичивание средств с целью сокрытия доходов, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

С января 2010 года по декабрь 2016 года злоумышленники незаконно организовали нигде не зарегистрированную кредитную организацию и через фирмы-однодневки, оформленные на бомжей, обналичивали денежные средства. Перечисляя деньги на счета подконтрольных им фирм, они помогали юрлицам и физлицам скрывать доходы и тем самым уходить от уплаты налогов.

В общей сложности им удалось обналичить 2 млрд рублей и заработали на этом 80 млн рублей. Шестеро членов преступной группировки признали свою вину, а с еще двумя заключены досудебные соглашения.

Сейчас счета подставной фирмы, на которых находилось около 1 млн рублей, арестованы, а мошенники ожидают рассмотрения дела в суде.

Автор: Корр. Александр Асриян