33-летнего жителя Нижнего Новгорода будут судить за обналичку более 300 миллионов рублей

18 июня 2016 года, 12:20

33-летнего жителя Нижнего Новгорода будут судить за обналичку более трехсот миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.

Согласно материалам дела предприимчивый нижегородец с 2011-го по 2015 год создал и зарегистрировал на подставных лиц несколько фирм, при этом полностью контролируя их расчетные счета через дистанционные каналы банковского обслуживания. После чего стал изображать активную предпринимательскую деятельность — на счета его компаний перечислялись деньги за несуществующие товары, которые впоследствии снимались и передавались «клиентам».

Злоумышленник не забывал и о своем вознаграждении, по подсчетам следователей в течение 4 лет мужчина незаконно получил доход в размере более 15 миллионов рублей, незаконно занимаясь предпринимательской деятельностью. В результате против махинатора было заведено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, составляет пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что банда мошенников обналичила через фирмы «однодневки» в Нижнем Новгороде более 25 миллионов рублей.

Автор: Корр. Сергей Мочалов